董事会决议公告

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证券代码：002458   证券简称：益生股份      公告编号：2023-003

       山东益生种畜禽股份有限公司

       第五届董事会第三十六次会议

            决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

“公司”）第五届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场与通讯

相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 01 月 08 日通过通讯及书面

方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出

席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本

次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议

由董事长曹积生先生主持。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

   审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

                     。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》       《上海

证券报》

   《证券时报》

        《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                      。

   三、备查文件

   第五届董事会第三十六次会议决议。

   特此公告。

             董事会决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司

       董事会

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